Подписывайтесь на канал Tengrinews.kz в WhatsApp

Новости по теме Мошенничество

У Пенсионного фонда РФ пытались украсть вдвое большую сумму Преступники использовали как фальшивые, так и настоящие платежные поручения. На счета ООО "СпецТехПром" суммарно было перечислено 2,22 миллиарда рублей.

20 ноября 2009

Сотрудники ВТБ помогли мошенникам украсть 1,1 миллиарда рублей В течение года мошенники при помощи сотрудников дополнительного офиса банка кредитовали 50 подставных компаний. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

20 ноября 2009

Главе свердловского отделения Пенсионного фонда предъявили обвинение Сергею Дубинину инкриминируют преступления по статьям "превышение должностных полномочий" и "злоупотребление полномочиями и пособничество".

19 ноября 2009

В России экс-банкира посадили за финансовые махинации В 2004 году экс-председатель банка "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский перечислил деньги со счетов подставных фирм в банк "Родник".

19 ноября 2009

Россия обошла Украину по корпоративному воровству По данным аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, с этой проблемой столкнулись более 70 процентов международных компаний в стране.

19 ноября 2009

Бизнесмену Гогохия предъявили обвинение в мошенничестве Директора ЗАО "Декорум" обвиняют в попытке мошеннического овладения контроля над столичной гостиницей "Москва".

19 ноября 2009

Банк России заподозрили в причастности к делу о хищении Преступники незаконно списали 40 миллионов долларов со счета Пенсионного фонда России в центральном банке.

19 ноября 2009

В Пенсионный фонд РФ вернули все похищенные деньги На счет учреждения переведены все 1,25 миллиарда рублей. Личности мошенников пока не установлены.

17 ноября 2009

У Пенсионного фонда пытались похитить 1,25 миллиарда рублей Злоумышленник представил в отделение Центрального банка России фальшивые поручения о переводе денежных средств со счетов Пенсионного фонда.

17 ноября 2009

В Нью-Йорке арестовали бывших программистов Мэддофа Арестованные разработали компьютерную систему, с помощью которой "мошенник века" создал видимость своего несуществующего бизнеса, включая в базу данных фиктивные цифры и сделки.

13 ноября 2009

В США разоблачили группу мошенников из России и Эстонии Восемь человек осуществили взлом компьютерной сети банка RBS WorldPay и при помощи фальшивых кредиток обналичили более девяти миллионов долларов.

11 ноября 2009

В Индии арестовали троих сотрудников Британского Совета Арестованные обвиняются в торговле результатами тестов IELTS и сдаче экзамена вместо подававших заявки.

10 ноября 2009

Заместителя мэра Йошкар-Олы арестовали за мошенничество с жильем В результате махинаций пострадали восемь человек. Причиненный материальный ущерб оценивается в пять миллионов рублей.

05 ноября 2009

Следствие признало "ограбление века" инсценировкой Юристу Евгению Скобликову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и хищении средств на сумму в 17 миллионов долларов.

31 октября 2009

Дерипаска с согласия ФБР тайно посетил США В рамках расследования дела об отмывании денег ведомство дважды впустило в страну российского олигарха, несмотря на аннулирование правительством США его визы.

30 октября 2009

Интерпол задержал в Чили омского депутата-мошенника Депутата экстрадируют по запросу России. 57-летний Сергей Запреднянский после предъявления обвинений в мошенничестве скрылся от органов следствия.

27 октября 2009

Для сокрытия убийств в челябинской колонии инсценировали бунт Начальника челябинского управления по исполнению наказаний уличили в подлоге. Он хотел скрыть преступление, совершенное его подчиненными.

23 октября 2009

Фигурант дела "Арбат-Престижа" попал в список самых разыскиваемых ФБР За информацию, которая приведет к аресту Семена Могилевича, назначено вознаграждение в 100 тысяч долларов.

22 октября 2009

В США телефоны бизнесменов поставят на прослушивание В связи с успешным применением методов прослушивания телефонов при борьбе с инсайдерами, правоохранительные органы США продолжат эту практику в будущем.

20 октября 2009

Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве Александра Гительсона обвиняют в растрате средств своего банка и мошенничестве на общую сумму в 47 миллионов долларов.

20 октября 2009