Новости по теме Мошенничество

МИД РК проверяет сведения о причастности казахстанцев к банковским хищениям в США На днях в США предъявили обвинение 37 подозреваемым, среди которых есть граждане Казахстана и России в хищении более трех миллионов долларов.

04 октября 2010

Крупная мошенница арестована в Алматы 46-летняя Айсулу выдавала себя за представителя госструктур и обещала своим "клиентам" получить жилье по госпрограмме на очень выгодных условиях.

01 октября 2010

В Алматы арестован "олимпийский чемпион" Пользуясь своими хорошими физическими данными, молодой человек представлялся борцом, и после знакомства с людьми, брал у них взаймы, либо обворовывал их.

30 сентября 2010

Отсидевший срок экс-глава "Валют-Транзит Банка" вновь предстал перед судом Айтбакы Белялову предъявлены обвинения по восьми статьям, а также иск на сумму более 200 миллионов долларов.

28 сентября 2010

Банк Ватикана подозревают в финансовых махинациях В Италии расследуют дело главы Банка Ватикана, подозреваемого в финансовых махинациях.

22 сентября 2010

В поезде нашли тонну коньяка При обыске в поезде Москва-Хабаровск сотрудники правоохранительных органов обнаружили около тонны коньяка.

21 сентября 2010

Суд приговорил галеристку за подделку картин Владелица галереи в Германии осуждена на два года за подделку художественных произведений.

13 сентября 2010

Бизнесмена в Москве приговорили к шести годам тюрьмы Суд признал Юрия Финка виновным в занижении стоимости акций компании НТЦ "Информационные системы" и подделке выписки из реестра акционеров.

08 сентября 2010

11 египетских чиновников осудят за пропажу картины Ван Гога На скамье подсудимых окажутся замминистра культуры страны, директор музея, бухгалтер, инженер, начальник службы охраны и другие.

07 сентября 2010

Гендиректор компании Дерипаски уволен за вывод капитала Иван Кузнецов подозревается в незаконном выводе "сотен миллионов рублей" акционера. Материалы по ситуации переданы милиции.

06 сентября 2010

У Египта потребовали 6 миллионов долларов за картину Ван Гога Звонивший в минкультуры оказался мошенником, который решил воспользоваться скандалом с похищением полотна, чтобы заработать деньги.

05 сентября 2010

Тимошенко призналась в укрывательстве экс-министра экономики Лидер БЮТ заявила о том, что преследование объявленного в розыск Богдана Данилишина является не просто политическими репрессиями, а "политикой в ее худшем виде".

04 сентября 2010

Суд санкционировал арест укравшего 1,25 миллиарда рублей из ПФР Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Павла Зотова об аресте подозреваемого Кирилла Устинова.

03 сентября 2010

Многодетной мошеннице отсрочили приговор на 12 лет Юлия Круглова начнет отбывать наказание в виде трех лет колонии общего режима после того, как ее младшей дочери, 2008 года рождения, исполнится 14 лет.

03 сентября 2010

Экс-директора аэропорта Алматы объявили в розыск Финансовая полиция РК получил санкцию на арест Таира Идрисова. Подробная информация в интересах следствия не разглашается.

03 сентября 2010

Укравшего 1,25 миллиарда рублей у ПФР обвинили в новых махинациях Кирилл Устинов, будучи в розыске, со своими сообщниками сумел похитить крупные суммы денег у ряда кредитных организаций.

03 сентября 2010

Ликвидкомиссия "Валют-Транзит Банка" незаконно списала имущество По данным Генпрокуратуры РК, в частности, незаконно списаны на недостачу автотранспорт на 123 миллиона тенге и компьютерная техника на 144 миллиона тенге.

02 сентября 2010

Полковник полиции в Павлодаре похитил у фермеров 10 миллионов тенге Капену Самойлову доверили деньги на приобретение скота, однако, получив сумму, тот скрылся в неизвестном направлении.

24 августа 2010

Капитан погранслужбы КНБ фиктивно отправлял служащих в командировки Руководитель финотдела регионального управления “Солтустик” Бакытжан Бектурганов организовал десять командировок на восемь миллионов тенге.

24 августа 2010

Замглавы московского муниципалитета попался на взятке Обвиняемый за 67 тысяч долларов пообещал оказать своей начальнице содействие в прекращении уголовного дела, возбужденного против ее сына.

23 августа 2010

Новости